Señalan estadunidenses a CIBanco, Intercam y Vector
La secretaria de Hacienda del Gobierno de México, contradijo al Departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos luego de que señalara a CIBanco, Intercam y Vector, todas con sede en México, por presunto narcolavado de dinero.
La administración estadunidense emitió órdenes que identifican a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, el cual procedería del narcotráfico
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los bancos y la casa de bolsa estarían facilitando los pagos para la adquisición de precursores químicos utilizados para la producción de fentanilo.
Según Estados Unidos, CIBanco es identificada por tener un patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros con el Cártel del Golfo; de los Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación (CJNG), a Intercam la ligan al Cártel Jalisco solamente y a Vector, con el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
Tras el informe, la Secretaría de Hacienda contradijo la postura estadunidense y solicitó al Departamento del Tesoro de EEUU pruebas de los supuestos vínculos de las instituciones financieras para que sean corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sin embargo, “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sí revisó a las instituciones financieras, lo cual resultó en la identificación de problemas administrativos que fueron sancionados conforme a la normativa vigente.
