La medida fue anunciada en octubre de 2025, con el fin de evitar fraudes y el lavado de dinero
La Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer que a partir del 1 de julio próximo, implementarán un nuevo requisito para hacer depósitos en efectivo en las ventanillas: presentar una identificación oficial vigente.
Informó que todo movimiento superior a 140 mil pesos mexicanos, la persona que haga la operación necesitará presentar una identificación, con el fin de rastrear su origen y prevenir actividades ilícitas.
La medida fue anunciada por la ABM en octubre de 2025 y tiene el objetivo de combatir fraudes financieros y lavado de dinero a través de ventanillas bancarias, así como proteger a los usuarios que manejan fuertes cantidades de dinero en efectivo.
“Busca no solamente el evitar actividades ilícitas, sino también ayudar a digitalizar la economía y a combatir también el excesivo uso de efectivo, que también se puede utilizar en actividades ilícitas”, señaló en su momento el presidente de la ABM, Emilio Romano.
