Gilda "N" está acusada por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita
La Fiscalía General de la República (FGR) aportó las pruebas suficientes y contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Gilda "N", por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien deposite del extranjero con conocimiento de que proviene de origen ilícito.
La juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte concedió al agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) cuatro meses para la investigación complementaria y fijó nueva audiencia para revisión de medidas cautelares.
En la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República presentó 54 datos de prueba y argumentó la imputación en el debate que sostuvo con la defensa.
De acuerdo con los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la FECOC, antes SEIDF, esta persona está relacionada con el caso Agronitrogenados, donde posiblemente realizó actos con recursos de procedencia ilícita, y convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio "N".
La investigación de la FGR indica que Gilda "N" posiblemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.
