Las imputaron por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos
La Fiscalía General de la República dio a conocer del desmantelamiento de la Red Delictiva "Del Caballito", dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
Por ello, una vez que quedaron a disposición de la autoridad judicial, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que ministerios públicos imputaron a dichas personas por su posible participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos, logrando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en su contra.
No obstante, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que se fijó nueva fecha para la audiencia de continuación.
“El pasado viernes informamos a ustedes la ejecución de decenas de cateos en diversos inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán”, indicó Ulises Lara Oficial, vocero de la Fiscalía.
Durante dichas diligencias, se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Maikol "N", Salvador "N", Laura Belén "N", Luis "N", Manuel "N", Elda "N", Montserrat "N" y Lilia "N".
A dichas personas se les identificó como posibles integrantes de la organización delictiva, dedicada a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y a la emisión de comprobantes fiscales falsos, la cual tiene como posibles líderes a Maikol "N" y a Salvador "N".
Resaltó que, una vez concluida la totalidad de las diligencias de cateo, se aseguraron 21 domicilios, 14 vehículos, entre ellos dos motocicletas, un total de 24 mil 844 dólares, un millón 219 mil 387 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, seis mil 120 euros y mil 050 coronas danesas.
Los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad, específicamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, permitieron obtener dichos resultados.
“Queremos explicar con mayor detalle el esquema de la Red de Facturadoras "Del Caballito", la cual era operada por personas físicas que diseñaban y comercializaban mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciéndole a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”.
Indicó que, para lograrlo, constituyeron empresas fachada que generaban comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresaba flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagaban los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
Luego entonces, las empresas facturadoras canalizaban los recursos obtenidos hacia los trabajadores de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permitía ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercutió en la afectación a la Hacienda Pública.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el monto de las facturas falsas generadas por la Red del Caballito, ascendería a más de 12 mil millones de pesos, que, para ponerlo en perspectiva, equivaldría a casi la mitad del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2026 para el estado de Tlaxcala.
“Nuestras investigaciones permitieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal”.
El esquema de operación plantea que beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral.
“Una vez hecho todo lo anterior, inyectan dinero para su posterior distribución, reparten el pago de incentivos con la simulación de actos con los que no pagan ISR y pagan nómina a trabajadores con retenciones del ISR. Todo ello implica la violación al Código Fiscal de la Federación, el cual contempla una sanción de hasta nueve años de prisión, a quien expida comprobantes fiscales falsos”.
Asimismo, la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La Fiscalía General de la República, continuará investigando este y todos los casos donde los recursos del pueblo de México estén en riesgo, pues la defensa de la justicia y su procuración, son un objetivo de México y de sus instituciones.
