Inician una demanda civil contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Tras las acusaciones por presunto lavado de dinero para organizaciones del narcotráfico como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, CiBanco presentó una demanda civil en contra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos luego de que la dependencia estadounidense le cortó el acceso al sistema financiero de ese país los que los puso en un proceso de “muerte” institucional.
El banco sancionado junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa, realiza la demanda en una corte federal de Washington, acusando una sanción y una orden ilegal que viola el debido proceso y la presunción de inocencia.
CiBanco condenó que está en riesgo de una “desaparición inminente” al no poder defenderse de manera oportuna tras la poca información proporcionada por la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro (FinCen, por sus siglas en inglés).
De esta forma, el banco mexicano solicita a la corte que suspenda, al menos temporalmente, los efectos de la sanción.
“La orden de FinCEN (la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro) pone en riesgo la continuidad de CIBanco como banco internacional y amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de fondos estadounidenses gestionados por el banco… sin un proceso adecuado para demostrar la falsedad de estas acusaciones, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente”, se lee en la demanda proporcionada por Milenio.
