UIF ya interpuso denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos multimillonarios en las cuentas del exsenador panista Roberto Gil Zuarth, reveló el diario Milenio.
De acuerdo con documentos obtenidos por el medio, en las cuentas de Zuarth se habrían realizado más de 40 millones de pesos en depósitos en efectivo y donativos, así como presuntos gastos de más de 170 millones de pesos en tarjetas, compras y blindaje de vehículos.
UIF ya interpuso denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Ante esto, Gil Zuarth reveló que no ha sido informado sobre la investigación en su contra y dijo no estar preocupado.
Mi patrimonio, mis ingresos están perfectamente declarados, los pagos de mis tarjetas de crédito se realizan desde mis tarjetas bancarias, no tengo depósitos en efectivo que no se pueda aclarar su procedencia”, detalló.
Imputan lavado y enriquecimiento ilícito a tres ex senadores del PAN
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a tres ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) por delitos como enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, además de actos de corrupción, revela La Jornada.
Jorge Luis Lavalle, encarcelado este viernes, y Roberto Gil Zuarth, así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, están entre los indagados.
El diario, citando a la UIF, indica que las cuentas de Lavalle ya fueron congeladas.